北京特大"套路贷"黑社会犯法系列案宣判 1人被判无期

2019-12-31 17:55

  本报讯(记者 刘苏雅)2019年12月30日,北京市第3中级人民法院集中公然宣判北京市特大“套路贷”黑社会犯法系列案,对被告人林国彬以组织、领导黑社会性质组织罪、欺骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪数罪并罚,判处无期徒刑,剥夺政治权利毕生,并处没收个人全部财产,对其余51名被告人以上述罪名中的1罪或数罪判处相应刑罚,其中11人被判处105年以上有期徒刑,9人被判处没收个人全部财产。

  经审理查明,2013年9月至2018年9月,被告人林国彬通过实际控制的公司,以吸收股东、招收业务人员的方式,逐渐构成了以林国彬为核心,被告人增涛、韩文军、万元春及律师李春杰等人为成员的层级明确、人数众多的黑社会性质组织。该组织通过公证员王纯、李铁林等人的帮助,以办理房屋抵押贷款为名,诱骗被害人在公证处办理赋予借款合同强迫履行效率、售房拜托、抵押解押拜托公证,歹意制造背约事项,利用公证书将被害人房产擅自过户至该组织控制之下。后林国彬犯法组织及谭宁恶权势犯法团体采取暴力、要挟及其他“软暴力”手段非法侵占被害人房产,通过向第3人出售或采取虚假诉讼等方式,将欺骗的房屋处置变现,并将所得用于犯法组织发展、成员分红和提成。犯法对象大多数为老年人,共欺骗68名被害人70套房屋,给被害人造成经济损失1.78亿余元。

  北京3中院认为,林国彬黑社会性质组织为获得巨额经济利益,以暴力、要挟及其他手段,有组织地屡次进行背法犯法活动,为非作恶,欺压、残害大众,且在民间借贷领域构成重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。该黑社会性质组织虚构事实,隐瞒真相,以“套路贷”手段欺骗他人财物,数额特别巨大,构成欺骗罪;屡次使用暴力和“软暴力”手段,恐吓他人,任意占用他人房屋,严重破坏社会秩序,构成寻衅滋事罪;林国彬还分别与他人构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪。谭宁恶权势犯法团体伙同林国彬犯法组织欺骗被害人房屋,以威胁的方法非法占有被害人财物,以暴力和“软暴力”手段强迫占用他人房屋,分别构成欺骗罪、敲诈勒索罪及寻衅滋事罪。公证人员王纯、李铁林等9人明知林国彬等人实行欺骗犯法,仍为其提供帮助,数额特别巨大,构成欺骗罪的共犯。律师李春杰积极参加林国彬黑社会性质组织,参与实行欺骗,并以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序,构成参加黑社会性质组织罪、欺骗罪及虚假诉讼罪。据此,北京3中院根据各被告人的罪行,和在共同犯法中的地位和作用,作出上述判决。

  提示

  符合这5种情况 属于“套路贷”

  今年4月9日,两高两部联合印发了《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》。意见指出,“套路贷”是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相干协议,通过虚增借贷金额、歹意制造背约、肆意认定背约、毁匿还款证据等方式构成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或采取暴力、要挟和其他手段非法占有被害人财物的相干背法犯法活动的概括性称谓。

  目前,公安部已明确将“套路贷”犯法列为新型黑恶犯法之1,予以重点打击。对此类犯法行动,广大市民可以通过以下5种特点进行分辨:

  1是捏造民间借贷假象。犯法嫌疑人常常以小额贷款公司等名义对外宣扬,以低利息、无抵押、无担保、快速放款等为钓饵,吸引被害人借款,再以“增加束缚力”“背约金”“保证金”等名目欺骗受害人签订虚假借款合同、抵押合同等明显有失公平的各种法律文件。

  2是制造资金流水痕迹。犯法嫌疑人将虚高的借款金额转入受害人账户后,构成“账户资金流水与借款合同1致”的假象,然后以各种名义收取或变相收取高额“砍头息”,受害人实际得手的只是部份余额。

  3是故意制造或肆意认定背约。犯法嫌疑人编造各种借口,故意迫使或肆意认定受害人背约,要求被害人偿还数倍乃至数10倍于本金的虚增债务。

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